News

Państwowy bank umoczony w praniu brudnych pieniędzy

Bankomat BOŚ

 

Pisowski zarząd banku i pisowski nadzór - czy uda się znaleźć kozła ofiarnego w międzynarodowej aferze prania brudnych pieniędzy?

 

   Główny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF), oraz Komisja Nadzoru finansowego (KNF) prowadzą postępowanie przeciwko BOŚ Bankowi w sprawie naruszenia ustawy o przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Sprawa trafiła też do prokuratury.

   Udziałowcem większościowym BOŚ Banku jest Skarb Państwa poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma 58,05 proc. udziałów w kapitale zakładowym. Służby ze Stanów Zjednoczonych zgłosiły już w ubiegłym roku problem praniem pieniędzy z wykorzystaniem BOŚ Banku. Jednak polskie instytucje niewiele zrobiły w tej sprawie.

   Według doniesień medialnych chodzi o bardzo duże kwoty. Dziwi fakt, że GIIF przeprowadził kontrolę w BOŚ Banku dokładnie rok temu i nic nie wykryto. Dopiero interwencja służb USA zmobilizowała polskie instytucje, a te w końcu doszły do wniosku, że sprawa zbyt poważna, więc konieczna jest interwencja prokuratury.

 

Czytaj też:

Ziobro i Manowska Kaczyński zacisnął pętlę na szyi Andrzeja Dudy
Dr. Szaniawski Zmarł lekarz niesłusznie skazany za kadencji Z. Ziobry

 

x

Zgłoś Sklep

* pola wymagane

  • Wystąpił problem z Twoim zgłoszeniem!
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora portalu ekup.pl, celem realizacji oferowanych usług jak równieżw celach marketingowych.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z regulaminem w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Kontakt z Ekup

Wszelkie pytania i uwagi prosimy przesyłać do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: ekup@ekup.pl

Formularz

Kliknij ikonę obok i wypełnij pola obowiązkowe, a następnie kliknikj "Wyślij"
x

Formularz

* pola wymagane

  • Wystąpił problem z Twoim zgłoszeniem!

Dziękujemy za Twoją wiadomość!

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora portalu ekup.pl, celem realizacji oferowanych usług jak równieżw celach marketingowych.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z regulaminem w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.